پولشویی و مشاغل غیرمالی: تعاریف، الزامات و روش‌های پیشگیری
ناشر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سال گزارش: 1404
درباره گزارش
گزارش «پولشویی و مشاغل غیرمالی: تعاریف، الزامات و روش‌های پیشگیری» از انتشارات اتاق بازرگانی تهران، مفاهیم پولشویی و الزامات پیشگیری در مشاغل غیرمالی را توضیح می‌دهد.
گزارش مراحل فرایند پولشویی را معرفی می‌کند و در بخش تجارت بین‌الملل به روش‌هایی مانند کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش، فاکتور غیرواقعی، معامله نامتناسب با فعالیت شرکت و مسیر حمل غیرمعمول می‌پردازد. این مثال‌ها برای شناخت نقاط آسیب‌پذیر فعالیت اقتصادی مطرح شده‌اند.
دامنه متن، ارتباط مشاغل غیرمالی با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ضرورت اجرای مستمر کنترل‌هاست. موضوع تنها شناسایی یک تراکنش نیست، بلکه شناخت مشتری و فعالیت، توجه به نشانه‌های خطر و نقش نهادهای حرفه‌ای در آگاهی‌رسانی و پیشگیری نیز مطرح می‌شود.
موضوعات اصلی گزارش
- پولشویی
- مشاغل غیرمالی
- تجارت بین‌الملل
- ارزش‌گذاری و فاکتور
- نشانه‌های خطر
- پیشگیری
- ناشر
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- حوزه صنعت
- منابع انسانی
- نوع گزارش
- پژوهشی
- سال گزارش (شمسی)
- 1404