آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعامل ایران با آن
ناشر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سال گزارش: 1403
درباره گزارش
گزارش «آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعامل ایران با آن» از انتشارات اتاق بازرگانی تهران، ساختار و کارکرد گروه ویژه اقدام مالی و روند تعامل ایران با آن را معرفی می‌کند.
گزارش FATF را در زمینه قواعد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی می‌کند و به اقدامات، الزامات و مسائل باقی‌مانده در رابطه ایران با این نهاد می‌پردازد. پیوند موضوع با محدودیت‌های تعامل مالی و اقتصادی نیز در متن مطرح است.
در جمع‌بندی، تعیین تکلیف لوایح و توجه به موارد به‌روزشده الزامات به عنوان بخش‌هایی از مسیر تعامل بررسی می‌شوند. محتوای این نسخه، وضعیت و بحث سیاستی زمان انتشار را بیان می‌کند و برای شناخت زمینه نهادی موضوع قابل استفاده است؛ نه به عنوان اعلام آخرین وضعیت مقررات یا تصمیم‌های FATF.
موضوعات اصلی گزارش
- FATF
- مبارزه با پولشویی
- تأمین مالی تروریسم
- تعامل ایران
- الزامات نهادی
- روابط مالی
- ناشر
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- حوزه صنعت
- کسب‌وکار و مدیریت
- نوع گزارش
- پژوهشی
- سال گزارش (شمسی)
- 1403